Styrelsens arbete
Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen.
Styrelsearbetet styrs därutöver av den arbetsordning som styrelsen varje år själv har att anta. Styrelsens arbetsordning reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD samt innehåller rutiner för VDs ekonomiska rapportering till styrelsen. Enligt den gällande arbetsordningen skall styrelsen sammanträda minst sex gånger per år, medräknat ett konstituerande styrelsemöte direkt efter årsstämman.
Bland styrelsens uppgifter ingår att fastställa strategier, affärsplaner, budget, delårsrapporter och bokslutskommunikéer för AAK. Vidare skall styrelsen övervaka VDs arbete, tillsätta och avsätta VD samt besluta om betydande förändringar i AAKs organisation och verksamhet.
Styrelsens viktigaste uppgifter är att:
- fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi för att nå målen,
- säkerställa att bolaget har en väl fungerande verkställande ledning med väl anpassade ersättningsvillkor,
- tillse att bolagets externa rapportering präglas av öppenhet och saklighet och ger en korrekt bild av bolagets utveckling, lönsamhet och finansiella ställning samt riskexponering, övervaka den finansiella rapporteringen med instruktioner för VD och fastläggande av krav på innehållet i de finansiella rapporter som fortlöpande tillställs styrelsen, tillse att bolagets insiderfrågor och loggboksförfarande efterlevs enligt lag och Finansinspektionens riktlinjer,
- se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning mot fastställda mål,
- följa upp och utvärdera bolagets utveckling och att uppmärksamma och stödja VD i arbetet att vidtaga erforderliga åtgärder,
- se till att det finns tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet,
- se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande, samt,
- till årsstämman föreslå eventuell utdelning, aktieåterköp eller inlösen.
Arvode till styrelsens ledamöter
Enligt årsstämmans beslut uppgick det totala styrelsearvodet till 2.650.000 kronor att fördelas mellan ledamöterna enligt följande:
- 400.000 kr till ordförande
- 300.000 kr till vice ordförande och
- 200.000 kr till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Ordförande i revisionsutskottet har erhållit 200.000 kr och ledamöterna 100.000 vardera. Ordförande för ersättningsutskottet har erhållit 100.000 kr och ledamoten 50.000 kr.
Bolagets VD, styrelsens sekreterare och arbetstagarrepresentanterna erhåller ej något arvode utöver ersättning för kostnader i samband med styrelsearbete.